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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。
(二)股东大会举行的地址：江苏省徐州市宝穴经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室
本次股东大会由公司董事会担任招集，以现场投票与网络投票相结合的方法表决，董事长张孝金先生掌管本次股东大会。本次会议的招集、举行和表决方法契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规则。
3、董事会秘书杜秀梅到会本次会议；公司高档管理人员李刚、翟基宏、高冬列席本次会议。
2、方案称号：《关于股东大会授权董事会并进一步授权董事长处理本次出资相关事项的方案》
3、方案称号：《关于改变部分征集资金用处暨调整征集资金内部出资结构的方案》
方案4、方案5.01、方案5.02为特别抉择方案，由到会本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决经过；其他方案均为一般抉择方案，由到会本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决经过。
本次股东大会的招集、举行程序契合有关我国法令和法规和《公司章程》的规则；参加本次股东大会表决的人员资历合法、有用；本次股东大会招集人的资历合法、有用；本次股东大会的表决程序和表决成果合法、有用。
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